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中国贵州警方侦破中国近年来单笔最大的一起电信诈骗案, 涉案金额等多方面都创下历史之最。
中国贵州警方侦破中国近年来单笔最大的一起电信诈骗案, 涉案金额等多方面都创下历史之最。
贵州省公安厅周六(4月23日)在贵阳举行新闻发布会,宣布侦破“12.29” 特大电信诈骗案,涉及1.17亿元人民币资金。
新华社的报道引述中国警方说,“12.29”特大电信诈骗案是中国近年来单笔最大的一起电信诈骗案,涉案金额、涉案区域、涉案人员、作案手段等方面都创下了历史之最。
中国警方说,“12.29”特大电信诈骗案是在台湾地区犯罪嫌疑人操纵下进行的。
“台湾嫌犯操纵”
犯罪嫌疑人在大陆统一招募话务人员,统一办理出国手续,统一组织集体出境,统一食宿进行管理,统一组织业务培训,统一分配工号上岗,统一发放工资提成。
犯罪团伙赴非洲国家搭建话务窝点,冒充中国“公、检、法”机关工作人员,利用从非法渠道获取的国内公民个人信息,通过国际透传线路、改号软件和远程操控等技术手段骗取钱财的一起特大电信诈骗案件。
目前已经抓获此案犯罪嫌疑人62名,其中台湾地区10名嫌疑人。
案发经过
警方初步调查称,2015年12月20日,黔南州都匀市经济开发区建设局财务主管兼出纳杨某先后接到自称“农业银行总行法务部人员唐勇”的phone call和自 称“上海松江公安分局何群警官”的phone call,称其在上海办理的信用卡存在问题,需要对其掌握的账号进行清查,并向其发送一份电子传真《协查通报》。
在“何群警官”的诱导下,自称“郭俊华队长”的人又多次与杨某通话和发送短信,之后自称“孙检察官”和“杨检察长”的人又频繁contact杨某,要求杨某按照他们的指示入住酒店,通过电脑登录至虚假的“最高人民检察院”网站,并让杨某看到对方特意制作的虚假“电子通缉令”后,使杨某对自己掌管的银行账号涉嫌“犯罪”的说法深信不疑。
杨某按照对方的指令点击下载相关软件,插入自己持有的单位资金U盾,配合对方执行所谓“清查”程序,直至1.17亿元资金被转走。
案件发生后,中国公安部将该案列为公安部2016年第3起部督案件。贵州省公安厅成立“12.29”专案指挥部,抽调500余名警力全力侦破此案。
2016年1月13日,专案组分阶段在中国实施集中收网行动,先后抓获犯罪嫌疑人62名,其中10名台湾地区嫌疑人。
报道说,经警方审讯,犯罪嫌疑人均交待受雇于台湾地区嫌疑人,在乌干达、印尼等国外窝点从事电信诈骗,并在案发后分赃回国的犯罪事实。
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